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课程培训
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数据合规思维能力培养培训课程
课程对象： 商业银行管理人员、数字金融/产品创新部门人员 分组安排：建议 60 人分成 8-10 组，每组 6-8 人，按照每一讲的作业评 分进行 PK。 课程大纲/要点： 第一讲：银行关键变革与金融科技发展 时间安排：2 课时，其中 1.5 课时讲授，0.5 小时讨论答疑； （一）银行发展简史与关键变革。 1、银行发展的标志性事件。 2、影响银行业务的关键因素。 3、如何理解信息化与数字化。 （二）人工智能的发展与方向。 1、大数据与数据发展； 2、机器学习与深度学习； 3、AI 未来发展方向。 （三）金融科技的定义与内涵。 1、金融科技定义； 2、金融科技三个发展阶段 3、金融科技的本质与内涵 （四）金融科技的机遇与挑战。 1、金融科技带来的三大机遇； 2、金融科技转型面临的难题与挑战。 3、《银行业保险业数字化转型指导意见》对银行的影响。 课程作业：从银行变革关键因素、数字化转型指引等角度，选出过去十版权所有 翻印必究！ 2 / 4 年里中国银行最优秀的银行产品或服务，并简要阐述理由。 产出：分组分析报告。 第二讲：数据治理及数据合规 时间安排：2 课时，其中 1.5 课时讲授，0.5 小时讨论答疑； （一）数据分类与定义。 1、主数据。 2、交易数据。 3、参考数据。 4、元数据。 5、统计分析数据。 （二）数据治理与发展阶段。 1、数据治理的定义。 2、数据治理的四大发展阶段。 3、数据治理方向。 （三）数据合规相关政策解读。 1、《数据安全法》。 （1）分类分级保护制度。 （2）数据处理者的合规义务。 （3）覆盖数据全生命周期的数据安全管控。 2、《个人信息保护法》。 （1）核心原则与个人信息处理。 （2）侵犯公民个人信息罪解析。 3、《银行业金融机构数据治理指引》。 4、《中国银保监会监管数据安全管理办法（试行）》。 课程作业：评估日常工作可能出现的数据合规风险点，结合监管政策给 出具体的风险防范和合规使用措施。 产出：分组分析报告。 版权所有 翻印必究！ 3 / 4 第三讲：银行数字化转型风险分析 时间安排：2 课时，其中 1.5 课时讲授，0.5 小时讨论答疑； （一）外部欺诈风险。 1、网络攻击（典型案例：银行 APP 漏洞）。 2、盗取银行资金（典型案例：CARBANAK）。 3、盗取客户信息（拖库、洗库和撞库）。 4、外部团伙诈骗（典型案例：四川房贷诈骗案）。 （二）内部欺诈风险。 1、通过技术手段盗取银行资金（典型案例：编写病毒植入系统盗取银行资金）。 2、盗取客户敏感信息（典型案例：内部员工爬取客户信息）。 3、故意对外提供/泄露客户敏感信息。 4、行为未经授权。 （三）声誉风险。 1、互联网下声誉风险防控难点。 2、典型案例剖析：某行泄露客户隐私事件。 （四）监管风险。 1、金融科技发展与监管。 2、互联网存款监管要求。 3、互联网贷款监管要求。 课程作业：围绕一个风险场景，分析数字化转型过程中面临的各类分析。 产出：分组分析报告。 第四讲：银行三道线数字化转型与智能应用 时间安排：2 课时，其中 1.5 课时讲授，0.5 小时讨论答疑； （一）银行三道线数字化转型框架。 （二）银行一道线数字化转型应用。 1、生物识别。 2、大数据征信。 3、客户画像。版权所有 翻印必究！ 4 / 4 （三）银行二道线数字化转型应用。 1、智能反欺诈。 2、智慧合规。 3、智能授信。 （三）银行内审智能化转型。 1、员工风险画像。 2、机构风险画像。 课程作业：结合课程知识，形成一个数字化转型的产品思路。 产出：数字化产品思路。 如果您想学习本课程，请预约报名
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